మయామికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్ రిషి కపూర్‌కు అమెరికా జిల్లా న్యాయమూర్తి కె. మైఖేల్ మూర్ 136 నెలల ఫెడరల్ జైలు శిక్ష విధించారు. రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టుల పేరుతో పెట్టుబడిదారుల నుండి సుమారు 89 మిలియన్ డాలర్లను సేకరించి, ఆ నిధులను తన విలాసవంతమైన జీవనశైలి కోసం మళ్లించినట్లు ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
కపూర్ లొకేషన్ వెంచర్స్ అనే రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO)గా పనిచేశారు. తాను సేకరించిన డబ్బుతో ప్రాజెక్టులను నిర్మిస్తానని నమ్మించినప్పటికీ, చాలా ప్రాజెక్టులు అసలు మొదలే కాలేదని దర్యాప్తులో తేలింది. 2018 నుండి 2023 మధ్య కాలంలో, కపూర్ తన సంస్థ నుండి 6 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా నిధులను వ్యక్తిగత అవసరాలకు వాడుకున్నారు.
పెట్టుబడిదారుల డబ్బుతో కపూర్ 68 అడుగుల పడవ, 2.8 క్యారెట్ల డైమండ్ రింగ్ మరియు కోకోప్లమ్‌లో 5.9 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఇంటిని కొనుగోలు చేశారు. అంతేకాదు, తన వ్యాపార భాగస్వామి మరియు కుటుంబంతో కలిసి సంస్థలో 13 మిలియన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టానని ఆయన పెట్టుబడిదారులను నమ్మించారు, కానీ అందులో సగం మాత్రమే వాస్తవంగా అందించారు.
నిర్మాణానికి ముందే కండోమినియం డిపాజిట్లను విడుదల చేయించుకోవడానికి ఎస్క్రో ఏజెంట్లకు (కొనుగోలుదారు, విక్రేత మధ్య డబ్బును భద్రపరిచే మధ్యవర్తులు) తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని అమెరికా న్యాయ శాఖ (DOJ) తెలిపింది. ఉద్యోగుల జీతాల నుండి కట్ చేసిన 1.3 మిలియన్ డాలర్ల పేరోల్ పన్నులను కూడా ఆయన ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ (IRS)కు చెల్లించకుండా ఎగ్గొట్టారు.
ఈ కేసులో మనీలాండరింగ్ మరియు పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడినట్లు కపూర్ అంగీకరించారు. అమెరికా సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (SEC) అనే పెట్టుబడిదారుల రక్షణ సంస్థ కూడా 2023 డిసెంబర్‌లో కపూర్ పైన సివిల్ చర్యలు చేపట్టింది. ఆర్థిక మోసగాళ్లు విలాసాల వెనుక దాక్కోలేరని IRS క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విభాగం స్పష్టం చేసింది.
