ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా సుభాష్ చంద్రతో పాటు ఆయనకు చెందిన పలు కంపెనీలు, డైరెక్టర్లపై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. తప్పుడు పత్రాలను సృష్టించి, తమ ఆస్తుల విలువను భారీగా పెంచి చూపడం ద్వారా ఈ రుణాలు పొందారని ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఆరోపించింది.
2018 మార్చిలో వసంత్ సాగర్ ప్రాపర్టీస్, పాన్ ఇండియా ఇన్ఫ్రాప్రాజెక్ట్స్ సంస్థలకు వ్యాపార విస్తరణ కోసం రూ.500 కోట్ల రుణం మంజూరైంది. దీనికి సుభాష్ చంద్ర వ్యక్తిగత హామీ ఇచ్చారు. అదే ఏడాది ఆగస్టులో మరో రూ.480 కోట్లను డిజిటల్ సబ్స్క్రైబర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్, స్పిరిట్ ఇన్ఫ్రాపవర్ అండ్ మల్టీవెంచర్స్ సంస్థలకు రుణ డిస్కౌంటింగ్ సదుపాయం కింద ఇచ్చారు. ఈ రుణానికి కూడా ఆయన హామీదారుగా ఉన్నారు.
తొలి రుణం కోసం సుభాష్ చంద్ర సమర్పించిన పత్రాల్లో తన నెట్వర్త్ (ఆస్తుల నికర విలువ) రూ.59,113 కోట్లుగా చూపారు. రెండో రుణం కోసం రూ.40,562 కోట్ల నెట్వర్త్ ఉన్నట్లు మరో సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారని ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ పేర్కొంది. అయితే, వ్యక్తిగత దివాలా ప్రక్రియలో భాగంగా 2024లో తన నెట్వర్త్ కేవలం రూ.31.79 కోట్లు మాత్రమేనని ఆయన వెల్లడించారని ఫిర్యాదులో ఉంది.
ఈ రుణాలన్నీ డిఫాల్ట్ అయ్యాయి. అంటే, తీసుకున్న అప్పును తిరిగి చెల్లించడంలో కంపెనీలు విఫలమయ్యాయి. వసంత్ సాగర్ రుణానికి సంబంధించి రూ.570.50 కోట్లు, డిజిటల్ రుణానికి సంబంధించి రూ.507.25 కోట్లు బకాయిలు ఉన్నాయని ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తెలిపింది. తీసుకున్న నిధులను దుర్వినియోగం చేశారని కూడా సంస్థ ఆరోపించింది.
ఈ కేసులో సుభాష్ చంద్రతో పాటు పంకజ్ సురోలియా, అమిష్ పాండ్యా, రాజీవ్ ధోలాకియా వంటి డైరెక్టర్ల పేర్లను సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చింది. గుర్తుతెలియని ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పాత్రపై కూడా దర్యాప్తు జరగనుంది. క్రిమినల్ కుట్ర, మోసం, నేరపూరిత నమ్మకద్రోహం వంటి సెక్షన్ల కింద సీబీఐ విచారణ ప్రారంభించింది.
