గౌహతిలోని జూ రోడ్ ప్రాంతానికి చెందిన దీపేష్ బజోరియాను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అరెస్టు చేసింది. అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును చట్టబద్ధమైనదిగా మార్చే మనీ లాండరింగ్ వ్యవహారాలపై దర్యాప్తులో భాగంగా, సెప్టెంబర్ 19న అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002లోని సెక్షన్ 19(1) కింద ఈ అరెస్టు జరిగింది.
అరెస్టు తర్వాత బజోరియాను గౌహతిలోని ప్రత్యేక PMLA కోర్టు, CBI కోర్టు నం. 3 ముందు హాజరుపరిచారు. విచారణ జరిపిన కోర్టు, నిందితుడిని ఆరు రోజుల పాటు ED కస్టడీకి అప్పగించింది. గౌహతి క్రైమ్ బ్రాంచ్ నమోదు చేసిన FIR (పోలీసులకు అందిన ప్రాథమిక సమాచారం) ఆధారంగా, 2023 మార్చిలో ED ఈ కేసును నమోదు చేసింది.
ఈ సిండికేట్లో బజోరియా ప్రధాన బుకీగా వ్యవహరించాడని ED ఆరోపించింది. skyexchange.com, winner7.io వంటి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు, ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ ఛానళ్లను ఉపయోగించి ఇతడు లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) సమయంలో జరిగిన ఈ అక్రమ బెట్టింగ్పై తిన్సుకియా, పాన్బజార్ పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి.
బజోరియా భాగస్వామిగా ఉన్న M/s DRM Coke అనే సంస్థ ఖాతా ద్వారా నిధులు మళ్లించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. కార్యకలాపాలు లేని సంస్థగా చూపిన ఈ ఖాతాలో, 2022 ఏప్రిల్ నుండి 2026 మే మధ్య సుమారు రూ. 28.12 కోట్ల క్రెడిట్లు, రూ. 28.03 కోట్ల డెబిట్లు నమోదయ్యాయి. ఈ నిధులను బెట్టింగ్ సెటిల్మెంట్ల కోసమే వాడినట్లు ఏజెన్సీ పేర్కొంది.
మే 26న బజోరియా నివాసాల్లో జరిపిన సోదాల్లో ఆస్తి పత్రాలు, విలాసవంతమైన వాహనాల రికార్డులు, డిజిటల్ డేటాను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సేకరించిన సాక్ష్యాలు, నిందితుడు నేరార్జిత ఆస్తులతో వ్యవహరించినట్లు సూచిస్తున్నాయని ED తెలిపింది. ప్రస్తుతం నిధుల మూలం, లబ్ధిదారులు, ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
