సెప్టెంబర్ 1న ఎఫ్బీఐ (అమెరికా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ) షానన్ మోనెట్ స్టీల్ అనే మహిళను అరెస్టు చేసింది. తాను బ్యాంకర్, హోటల్ యజమాని మరియు సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ రాయబారిని అని నమ్మించి, బాధితుల నుంచి భారీగా డబ్బు వసూలు చేసినట్లు ఆమెపై ఫెడరల్ వైర్ మోసం అభియోగాలు మోపారు.
ప్రైవేట్ బ్యాంక్ వంటి వ్యాపారాల ద్వారా బాధితులకు పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు ఇప్పిస్తానని స్టీల్ నమ్మబలికింది. ఈ క్రమంలో కనీసం ఎనిమిది మంది బాధితులు 'మంచి విశ్వాసం'తో ఎస్క్రో (ఒక ఒప్పందం పూర్తయ్యే వరకు మూడవ పక్షం వద్ద ఉంచే డబ్బు) చెల్లింపుల పేరుతో సుమారు 1.5 మిలియన్ డాలర్లను ఆమెకు అందజేశారు. అయితే, వాగ్దానం చేసిన రుణాలు ఎన్నడూ అందలేదని, ఆ డబ్బును స్టీల్ తన వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం వాడుకుందని ప్రాసిక్యూటర్లు ఆరోపించారు.
స్టీల్ తన పబ్లిక్ ఇమేజ్ మరియు సోషల్ మీడియా ఖాతాలను ఉపయోగించి బాధితులలో నమ్మకాన్ని పెంచుకుంది. ఆమె తన ఆన్‌లైన్ పోస్ట్‌లలో వ్యాపార విజయాలు, వ్యక్తిగత పోరాటాల గురించి ప్రేరణాత్మక సందేశాలను పంచుకునేది. 2024లో మాజీ అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ నుంచి ఆమె ఒక అవార్డును కూడా అందుకుంది.
ఈ మోసంలో భాగంగా కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త స్టీల్‌కు ఫిబ్రవరిలో 200,000 డాలర్లను పంపారు. దీని కోసం ఆమె డ్యూయిష్ బ్యాంక్ ధృవీకరణ లేఖను సమర్పించి, అందులో 300 మిలియన్ యూరోలకు పైగా ఉన్న ఖాతాను చూపింది. అయితే, ఆ లేఖ మోసపూరితమైనదని మరియు ఆ ఖాతా స్టీల్‌కు చెందినది కాదని డ్యూయిష్ బ్యాంక్ దర్యాప్తులో తేలింది.
స్టీల్ పేర్కొన్న దౌత్య హోదాపై కూడా దర్యాప్తు సంస్థలు స్పష్టత ఇచ్చాయి. ఆమె అమెరికాలో ఏ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే గుర్తింపు పొందిన దౌత్యవేత్త కాదని, అమెరికా ప్రభుత్వానికి రాయబారిగా పనిచేయలేదని ఎఫ్బీఐ ఏజెంట్ అఫిడవిట్ (కోర్టులో సమర్పించే ప్రమాణపూర్వక పత్రం) ద్వారా వెల్లడించారు. అంతేకాదు, ఆమె పేరిట ఉన్న బ్యాంక్ ఖాతాలు కూడా ఎఫ్డీఐసీ (అమెరికాలో బ్యాంక్ డిపాజిట్లకు బీమా కల్పించే సంస్థ) గుర్తింపు పొందినవి కావని తేలింది.
